Αναβάλλεται η ψήφιση της εξαίρεσης του καζίνο από το όριο μετρητών – Καταιγισμός διαφωνιών από εποπτικούς και θεσμικούς φορείς

Του Ξένιου Μεσαρίτη

Η Ολομέλεια της Βουλής δεν θα προχωρήσει σήμερα στην ψήφιση της πρότασης νόμου που προνοεί την εξαίρεση των καζίνο από την απαγόρευση συναλλαγών με μετρητά άνω των €10.000, καθώς η ψήφιση του τροποποιητικού νομοσχεδίου αναβάλλεται για την επόμενη Ολομέλεια.

Την ώρα που η Κυβέρνηση και το Υφυπουργείο Τουρισμού εμφανίζονται θετικοί στην προτεινόμενη ρύθμιση, διαδοχικές αρνητικές τοποθετήσεις από μια σειρά θεσμικών και εποπτικών φορέων έχουν δημιουργήσει κλίμα επιφύλαξης και επανεξέτασης του θέματος.

• Διαβάστε επίσης: Στο καζίνο με μετρητά πάνω από 10.000 ευρώ; Αποφασίζει η Βουλή

Διαφωνίες για λόγους φήμης και ξεπλύματος

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, μέσω της Πάνης Καραμάνου, εκφράζει ξεκάθαρη διαφωνία με τη διαγραφή του ορίου των €10.000 στα καζίνο, σημειώνοντας πως κάτι τέτοιο ενέχει αυξημένους κινδύνους, τόσο σε ό,τι αφορά το ξέπλυμα χρήματος όσο και τη φήμη της χώρας.

Παρότι το καζίνο δεν εμπίπτει στην άμεση εποπτεία της ΚΤΚ, γίνεται αναφορά στην υπερεθνική αξιολόγηση της ΕΕ για το 2022, η οποία κατατάσσει τα καζίνο ως τομέα υψηλού εγγενούς κινδύνου για ξέπλυμα χρήματος.

Κατηγορηματικά αντίθετος εμφανίζεται ο Έφορος Φορολογίας Σωτήρης Μαρκίδης, ο οποίος τονίζει ότι η χρήση μετρητών συνδέεται τόσο με φοροδιαφυγή όσο και με ξέπλυμα, επαναλαμβάνοντας ότι η θέση του είναι υπέρ του περιορισμού των συναλλαγών με μετρητά «στο ελάχιστο δυνατό».

Η ΜΟΚΑΣ, διά της Προϊσταμένης της Μαρίας Κυρμίζη-Αντωνίου, απορρίπτει οποιαδήποτε εξαίρεση, σημειώνοντας πως το καζίνο αποτελεί υπόχρεη οντότητα για πρόληψη ξεπλύματος και πως ήδη έχει υποβάλει 101 αναφορές για ύποπτες συναλλαγές το 2023 και 81 το 2024, με το 25%-30% να αφορούν συναλλαγές σε μετρητά από το καζίνο.

Η ΜΟΚΑΣ τονίζει, επίσης, την απουσία επικαιροποιημένης Εθνικής Αξιολόγησης Κινδύνου, που να περιλαμβάνει τα καζίνο, χαρακτηρίζοντας την εξαίρεση ως θέμα πολιτικής απόφασης μέχρι την εφαρμογή του ευρωπαϊκού Κανονισμού το 2027.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Γιώργος Θεοχαρίδης, εκφράζει νομικές επιφυλάξεις για τη δυνατότητα εξαίρεσης των καζίνο, υπογραμμίζοντας ότι μια τέτοια πρόβλεψη μπορεί να είναι ασύμβατη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2024/1624. Προειδοποιεί για διάβρωση της αρχής της ισονομίας και για λανθασμένα μηνύματα προς τις υπόλοιπες υπόχρεες οντότητες.

Το Τμήμα Τελωνείων, διά της Διευθύντριας Μαίρης Χαραλάμπους-Κληριώτου, επισημαίνει ότι έχουν δοθεί οδηγίες για εντατικοποίηση των ελέγχων στα σημεία εισόδου/εξόδου της Δημοκρατίας, και έχει ήδη σταλεί επιστολή προς την Αρχή Παιγνίων, ζητώντας άμεση ενημέρωση για περιπτώσεις αδήλωτων μετρητών άνω των €10.000 στο καζίνο.

Υπουργείο Οικονομικών & Υφυπουργείο Τουρισμού στηρίζουν τη εξαίρεση

Αντίθετα, το Υπουργείο Οικονομικών, μέσω του γενικού διευθυντή Ανδρέα Ζαχαριάδη, στηρίζει την εξαίρεση, υποδεικνύοντας ότι το 94% των συναλλαγών του καζίνο γίνονται με μετρητά και ότι η νέα νομοθεσία έχει ήδη επηρεάσει υπέρμετρα τη λειτουργία της επιχείρησης.

Στο ίδιο μήκος κύματος και το Υφυπουργείο Τουρισμού, το οποίο χαρακτηρίζει το καζίνο ως «σημαντικό εμπλουτιστικό στοιχείο του τουριστικού προϊόντος», προειδοποιώντας ότι περιορισμοί ενδέχεται να οδηγήσουν σε εκτροπή επισκεπτών προς τα κατεχόμενα.

Μέχρι νεοτέρας και ερωτήματα

Η αναβολή της ψήφισης, αν και δεν συνοδεύτηκε από επίσημη ανακοίνωση, ερμηνεύεται ως αποτέλεσμα των συγκρουόμενων απόψεων και της πίεσης από εποπτικές αρχές και επαγγελματικούς φορείς.

Το επόμενο βήμα είναι πλέον στα χέρια της Βουλής και της Κυβέρνησης, με φόντο το 2027, οπότε και τίθεται σε καθολική εφαρμογή ο Κανονισμός (ΕΕ) για την απαγόρευση συναλλαγών με μετρητά άνω των €10.000 σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση – χωρίς εξαιρέσεις.

Πολλά ερωτήματα προκύπτουν για την τροποποίηση τα οποία αναλύθηκαν νωρίτερα σε ρεπορτάζ του Economy Today.