Στην «κόκκινη» λίστα των αμερικανών κυρώσεων έχουν προστεθεί τέσσερα φυσικά πρόσωπα που διαμένουν Κύπρο και δύο εταιρείες οι οποίες είναι γραμμένες στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Κυπριακό «άρωμα» έχουν οι σημερινές ανακοινώσεις του Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) με νέο κύκλο κυρώσεων κατά φυσικών προσώπων και οντοτήτων που φαίνεται ότι υποβοηθούν στη διακίνηση ρωσικών κεφαλαίων.

Στην «κόκκινη» λίστα των αμερικανών κυρώσεων έχουν προστεθεί τρία φυσικά πρόσωπα και δύο εταιρείες είναι γραμμένες στην Κύπρο. Από τα τέσσερα άτομα που έχουν προστεθεί στη λίστα, τα τρία φαίνεται να κατέχουν κυπριακό διαβατήριο, ενώ ο άλλος έχει ρωσική υπηκοότητα.

Ο άγνωστος Γιώργος Γεωργίου

Στη λίστα κυρώσεων που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα αναφέρεται ένας Κύπριος, ο Γιώργος Γεωργίου, ο οποίος φαίνεται ότι ήταν υπεύθυνος για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος για παγκόσμιες εγκληματικές οργανώσεις, διεφθαρμένους επιχειρηματίες και Ρώσους ολιγάρχες.

Σύμφωνα με τον OFAC, O Γεωργίου έχει χρησιμοποιήσει διάφορα σχήματα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος για να μεταφέρει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για Ρώσους ολιγάρχες και αποκρύπτοντας τους πραγματικούς ιδιοκτήτες των κεφαλαίων.

Αυτά τα σχήματα περιλάμβαναν «δάνεια για αγορά γης, επιστροφής δανείου με «διαγραφή δανείου» και χρήση μετατρέψιμων γραμματίων».

Ο Γεωργίου παρείχε επίσης υπηρεσίες στον ορισθέντα από τις ΗΠΑ John Desmond Hanafin, ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της χαρακτηρισμένης από τις ΗΠΑ Huriya Private FZE LLE, μιας οντότητας ιδιωτικών κεφαλαίων και εταιρικής διάρθρωσης που εμπλέκεται σε μεγάλο βαθμό στη μεταφορά ρωσικής χρηματοδότησης στα ΗΑΕ και στο ξέπλυμα χρήματος.

Υπενθυμίζεται πως τόσο η HURIYA PRIVATE FZE LLE (εταιρεία που παρέχει ιδιωτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες μετανάστευσης), όσο και η εγγεγραμμένη στην Κύπρο, HURIYA PRIVATE CYPRUS, συμπεριλαμβάνονταν στη λίστα κυρώσεων που εξέδωσε ο OFAC στις 19 Μαΐου 2023.

Σύμφωνα επίσης, με το Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών, οι Γεωργίου και Hanafin εμφανίζονται ως Διευθυντής και Γραμματέας αντίστοιχα, της Huriya Private Cyprus. 

Σύμφωνα με γνώστες του αντικειμένου ο Γιώργος Γεωργίου δεν είναι σαφές ποιος ακριβώς είναι, προφανώς λόγω του ότι ίσως το όνομα να είναι ένα από τα πιο κοινά ονόματα στην Κύπρο ενώ στις αμερικανικές λίστες δεν αναφέρονται περισσότερες πληροφορίες.

Τα υπόλοιπα φυσικά πρόσωπα και εταιρείες που αναφέρονται στις κυρώσεις είναι τα εξής:

Petrov Artur Aleksandrovich, ρωσικής υπηκοότητας με διεύθυνση διαμονής στην Κύπρο και συγκεκριμένα στη Λάρνακα.

Solozhentseva Natalia Vladimirovna, κάτοχος κυπριακού διαβατηρίου.

Tamani-Phella, Aegli, κυπριακής υπηκοότητας και με διεύθυνση διαμονής την Λεμεσό.

ASTRAFTEROS TECHNOKOSMOS LTD, εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κύπρο με διεύθυνση στη Λάρνακα.

RUSSIAN TITANIUM RESOURCES LIMITED, εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κύπρο και με διεύθυνση στη Λευκωσία.

OFAC: «Aυτές οι ενέργειες στοχεύουν στην εγχώρια βιομηχανική βάση της Ρωσίας»

Όπως αναφέρει ανακοίνωση που εξέδωσε το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC), «οι σημερινές κυρώσεις επικεντρώνονται σε άτομα και οντότητες που υποκινούν τον ασυνείδητο πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας παρέχοντας στη Ρωσία την τόσο αναγκαία τεχνολογία και τον εξοπλισμό από τρίτες χώρες».

Επιπλέον, σημειώνεται ότι «αυτές οι ενέργειες στοχεύουν στην εγχώρια βιομηχανική βάση της Ρωσίας» και επηρεάζουν «τους παραγωγούς, τους εξαγωγείς και τους εισαγωγείς σχεδόν όλων των ειδών υψηλής προτεραιότητας που εντόπισε ο διεθνής συνασπισμός που επιβάλλει κυρώσεις και ελέγχους εξαγωγών στη Ρωσία».

Στην ανακοίνωση αναφέρεται και δήλωση της Τζάνετ Γέλεν η οποία αναφέρει ότι «η Ρωσία εξαρτάται από άτομα και οντότητες τρίτων χωρών που είναι  πρόθυμες να ανεφοδιάσουν τον στρατό της και να διαιωνίσουν τον αποτρόπαιο πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας και δεν θα διστάσουμε να τους καταστήσουμε υπόλογους».

Η Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε επίσης ο παγκόσμιος συνασπισμός για κυρώσεις «έχει υπονομεύσει την ικανότητα του Κρεμλίνου να διεξάγει τον απρόκλητο πόλεμό του».

Πρόσθεσε ότι «Οι σημερινές ενέργειες καταδεικνύουν την περαιτέρω αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε να διαταράσσουμε κάθε κρίκο της ρωσικής στρατιωτικής αλυσίδας εφοδιασμού και να στοχεύουμε εξωτερικούς παράγοντες που θα επιδιώξουν να υποστηρίξουν την πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας».

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ εκδίδει επίσης σχεδόν 100 κυρώσεις σήμερα στοχοποιώντας τη μελλοντική παραγωγή ενέργειας και τα έσοδα της Ρωσίας, τον τομέα μετάλλων και εξόρυξης, τις αμυντικές προμήθειες και όσους εμπλέκονται στην υποστήριξη της πολεμικής προσπάθειας της ρωσικής κυβέρνησης και άλλων κακόβουλων δραστηριοτήτων.

• Διαβάστε επίσης: Η Βουλή ψήφισε τον μειωμένο φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα