Η επιστολή που στάληκε στις 17 Ιανουαρίου 2019 με την οποία η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ζητά στοιχεία για τα δάνεια των ΠΕΠ.

Του Ξένιου Μεσαρίτη

Ξετυλίγεται σιγά σιγά το κουβάρι για το πως δημιουργήθηκε η πολυσυζητημένη Λίστα Γιωρκάτζη  της οποίας τόσο το περιεχόμενό της και κυριότερα το παρασκήνιο γύρω από αυτή εδραιώνει περισσότερο την δυσπιστία και απαξίωση των πολιτών απέναντι στους πολιτικούς αξιωματούχους του κράτους.

Όπως φαίνεται σε έγγραφο που βλέπει το φως της δημοσιότητας σήμερα, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου είχε στείλει επιστολές σε όλους τους υπεύθυνους καταστημάτων των τραπεζικών ιδρυμάτων στις 17 Ιανουαρίου 2019 ώστε να αποστείλουν στοιχεία σχετικά με τις υποχρεώσεις Πολιτικά Εκτεθειμένων Πρόσωπων προς τις τράπεζες. Δόθηκε από την Κεντρική Τράπεζα ξεκάθαρη διορία 7 ημερών για την αποστολή των στοιχείων από τις εμπορικές τράπεζες. 

• Διαβάστε επίσης: Λίστα Γιωρκάτζη: Ρίχνουν το μπαλάκι της δημοσιοποίησης στον Πρόεδρο

Βάσει του δείγματος που επισυνάπτεται στην επιστολή, είχε ζητηθεί από τις Τράπεζες να παραθέσουν στοιχεία σχετικά με τα δάνεια που είχαν με τις τράπεζες κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018, ημερομηνίες σύναψης τους, υπόλοιπα και κατά πόσο χαρακτηρίζονταν ως μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις. Επίσης, όπως φαίνεται στο δείγμα που συνοδεύει την επιστολή ζητούνταν τα ποσά των καταθέσεων των πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων.

Η επιστολή με θέμα Επιχειρηματικές σχέσεις με Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα και ημερομηνία 17 Ιανουαρίου 2019 αναφέρει επί λέξει:

"Αγαπητοί κύριοι, 

Με αναφορά στα παραπάνω, απαιτείται να υποβάλετε πληροφορίες σχετικά με επιχειρηματικές σχέσεις με Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, όχι αργότερα από την 25η Ιανουρίου 2019 στο πιο πάνω ηλεκτρονικό ταχυδρομέιο. Για την συμπλήρωση του επισυναπτόμενου δείγματος απαιτείται να χρησιμοποιήσετε τον ορισμό για ΠΕΠ όπως αυτός ορίζεται στην Ενότητα 2 (1) του Νόμου Περί Πρόληψης και Καταστολής της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας του 2007 όπως τροποποιήθηκε στη συνέχεια.

Με εκτίμηση

Γιάγκος Δημητρίου

Ανώτερος Διευθυντής

Τμήμα Εποπτείας Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου"