Ο Su Haijin κατείχε, μεταξύ άλλων, και τρία διαμερίσματα στην Κύπρο - Πρόκειται για τη δεύτερη καταδίκη σε υπόθεση ξεπλύματος $2,2 δισ. στη Σιγκαπούρη

Καταδικάστηκε ο «Κύπριος» υπήκοος Su Haijin, ο οποίος πήδηξε από το μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου ενός μπανγκαλόου κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιδρομής, αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο The Straits Times. 

Συγκεκριμένα, Δικαστήριο της Σιγκαπούρης καταδίκασε την Πέμπτη τον Haijin, τον δεύτερο κατηγορούμενο στη μεγαλύτερη υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σε 14 μήνες φυλάκιση.

Η υπόθεση αφορούσε κατάσχεση ή δέσμευση περιουσιακών στοιχείων ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο κατηγορούμενος Su Haijin παραδέχθηκε μία κατηγορία για αντίσταση κατά τη σύλληψη και δύο κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Προστίθεται ότι άλλες 11 κατηγορίες θα ληφθούν υπόψη στην καταδίκη του.

Στο μεταξύ, ο αναπληρωτής εισαγγελέας Ng Jean Ting δήλωσε ότι τα περιουσιακά του στοιχεία που κατασχέθηκαν αξίζουν πάνω από 171 εκατομμύρια δολάρια. Ζητώντας φυλάκιση όχι μεγαλύτερη από 11 μήνες για τον Su, ο συνήγορος υπεράσπισης Julian Tay δήλωσε ότι τα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία του πελάτη του περιλαμβάνουν 13 ακίνητα αξίας περίπου 91 εκατομμυρίων δολαρίων και όλα τα χρήματα στους τραπεζικούς του λογαριασμούς ύψους περίπου 45 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σημειώνεται πως συνολικά έχουν παραδοθεί οικειοθελώς περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 165 εκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων ράβδων χρυσού, Bearbricks -που είναι συλλεκτικά ειδώλια παιχνιδιών-, ποτών και κοσμημάτων.

Ο συνήγορος υπεράσπισης δήλωσε πως ο Su έχει παραιτηθεί των δικαιωμάτων του από τα περισσότερα από αυτά στα οποία αναφέρονται οι κατηγορίες και "πρέπει να του αποδοθούν τα δέοντα εύσημα".

Ο Σου, ο οποίος κατάγεται από την Κίνα, εμφανίστηκε στο δικαστήριο μέσω βιντεοκλήσης. Το δημοσίευμα συμπληρώνει πως ήταν ανέκφραστος κατά τη διαδικασία. 

Με τρία διαμερίσματα στην Κύπρο

Ο Σου, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, παραδέχθηκε επίσης ότι κατέχει 10 ακίνητα στο εξωτερικό αξίας άνω των 14,2 εκατομμυρίων δολαρίων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται πέντε διαμερίσματα στο Μακάο, τρία διαμερίσματα στην Κύπρο, ένα διαμέρισμα στην Καμπότζη και ένα κτίριο στην Oxford Street στο Λονδίνο.

Στο μεταξύ, η σύζυγος του Su, Wu Qin, αναφερόταν σε κατάλογο που εστάλη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης τον Αύγουστο του 2023 για να προειδοποιήσει τους εμπόρους πολύτιμων μετάλλων και λίθων για τα άτομα που θα μπορούσαν να συνδεθούν με ύποπτες συναλλαγές. 

13 μήνες η πρώτη καταδίκη

Αξίζει να σημειωθεί πως στις 2 Απριλίου, ο υπήκοος Καμπότζης Su Wenqiang, 32 ετών, ο οποίος συγκαταλέγεται ανάμεσα στους 10 κατηγορούμενους, καταδικάστηκε σε 13 μήνες φυλάκιση αφού δήλωσε ένοχος για δύο κατηγορίες ξεπλύματος χρήματος. Ήταν ο πρώτος που καταδικάστηκε και αντιμετώπιζε συνολικά 11 κατηγορίες.

Διαβάστε επίσης: Ακάλυπτες επιταγές χιλιάδων ευρώ εκδόθηκαν τον Μάρτιο