Ελβετική εταιρεία παράγγειλε χαλκό αξίας 36 εκατομμυρίων δολαρίων από Τούρκους προμηθευτές και παρέλαβε βαμμένες πέτρες.

Επιμέλεια: Ξένιος Μεσαρίτης

Η εταιρεία που ασχολείται με εμπορεύματα Mercuria Energy Group Ltd συμφώνησε το περασμένο καλοκαίρι να αγοράσει χαλκό αξίας 36 εκατομμυρίων δολαρίων από έναν Τούρκο προμηθευτή. Αλλά όταν τα φορτία άρχισαν να φθάνουν στην Κίνα, το μόνο που βρήκε ήταν εμπορευματοκιβώτια γεμάτα βαμμένες πέτρες.

Η πλεκτάνη αρχίζει να ξεδιπλώνεται σαν θρίλερ με συμμορίες αναφέρει το Bloomberg, με τον ελβετικό εμπορικό οίκο να λέει ότι έχει πέσει θύμα απάτης φορτίου. Πριν ξεκινήσει το ταξίδι του από ένα λιμάνι κοντά στην Κωνσταντινούπολη προς την Κίνα, περίπου 6.000 τόνοι χαλκού σε περισσότερα από 300 δοχεία άλλαξαν με οδοντωτές πλάκες, βαμμένες με ψεκασμό για να μοιάζουν με το ημι-εξευγενισμένο μέταλλο.

Η περίεργη υπόθεση επισημαίνει πόσο ευάλωτη είναι η αγορά εμπορευμάτων σε απάτες, ακόμη και όταν υπάρχουν πολλαπλοί έλεγχοι ασφάλειας και ελέγχου. Το 2014 και το 2015, η Mercuria προέβη σε προβλέψεις για την κάλυψη πιθανών απωλειών μετά την κατάσχεση μετάλλου που περιεχόταν σε αποθήκη στο κινεζικό λιμάνι Qingdao από τις αρχές ως μέρος της έρευνας για απάτη.

• Διαβάστε επίσης: Άδειες κυκλοφορίας: Σήμερα, αύριο και μετά πρόστιμο…

Η τουρκική αστυνομία συνέλαβε 13 άτομα σε σχέση με το σύστημα ψευδο-χαλκού. Η Mercuria, ένας από τους πέντε μεγαλύτερους ανεξάρτητους εμπόρους πετρελαίου στον κόσμο, ζητεί αποζημίωση τόσο στα τουρκικά δικαστήρια όσο και με μια υπόθεση διαιτησίας στο Ηνωμένο Βασίλειο εναντίον του προμηθευτή χαλκού, της Bietsan. Επίσης, υπέβαλε επίσημη καταγγελία στην τουρκική αστυνομία ενώ οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι μπορεί να υπάρχει απάτη που αφορά το ασφαλισμένο φορτίο, αφήνοντας τις αρχές να καθορίσουν ποιος είναι υπεύθυνος.

Αρκετές κλήσεις προς τα γραφεία της Bietsan στο Tekirdag δεν απαντήθηκαν, αναφέρει το Bloomberg.

«Οι ύποπτοι έχουν τεθεί υπό κράτηση και πιστεύεται ότι εμπλέκονται στα διάφορα μέρη αυτού του οργανωμένου εγκλήματος κατά της Mercuria», δήλωσε η Mercuria με έδρα τη Γενεύη σε γραπτή δήλωση στην οποία ευχαρίστησε το Τμήμα Οικονομικών Εγκλημάτων της Κωνσταντινούπολης.

Η ιστορία αναδείχθηκε από το Bloomberg μέσα από νομικά έγγραφα, συνεντεύξεις και αναφορές τοπικών μέσων.

Εναλλαγή χαλκού

Τον περασμένο Ιούνιο, η Mercuria συμφώνησε να αγοράσει χαλκό από την Bietsan, έναν Τούρκο προμηθευτή με τον οποίο είχε συνεργαστεί στο παρελθόν, σύμφωνα με τον Sinan Borovali, δικηγόρο του εμπορικού οίκου στην Τουρκία. Φαίνεται ότι ο χαλκός αρχικά φορτώθηκε στην πρώτη αποστολή εμπορευματοκιβωτίων, πριν από την έρευνα από μια εταιρεία επιθεώρησης. Οι σφραγίδες που χρησιμοποιήθηκαν για την πρόληψη της απάτης τοποθετήθηκαν στη συνέχεια στα δοχεία.

Ωστόσο, υπό την κάλυψη του σκοταδιού, ισχυρίζεται ότι τα εμπορευματοκιβώτια ανοίχτηκαν και ο χαλκός αντικαταστάθηκε από πλακόστρωτα, δήλωσε ο Borovali της δικηγορικής εταιρείας ΚΥΒ, σε συνέντευξή του. Οι απατεώνες αντάλλαξαν τις πλαστές με τις πραγματικές σφραγίδες των εμπορευματοκιβωτίων σε μια προσπάθεια να αποφύγουν τον εντοπισμό.

Καθώς τα πλοία έφευγαν από τον τερματικό σταθμό του Μάρπορτ στο λιμάνι του Αμπάρλι ο χαλκός εκφορτώθηκε κρυφά τη νύχτα και αντικαταστάθηκε με βαμμένους βράχους. «Έτσι το έκαναν», είπε ο Μποροβάλι.

Ενώ τα πλοία με το εμπόρευμα βρίσκονταν στη θάλασσα, η Mercuria πλήρωσε 36 εκατομμύρια δολάρια σε πέντε δόσεις με την τελευταία πληρωμή φαίνεται να πραγματοποιήθηκε στις 20 Αυγούστου 2020, σύμφωνα με έγγραφα που έδωσε ο έμπορος εμπορευμάτων σε Τούρκους ερευνητές. Η απάτη δεν ανακαλύφθηκε μέχρι που τα πλοία άρχισαν να φθάνουν στο κινεζικό λιμάνι Lianyungang αργότερα τον ίδιο μήνα.

Οργανωμένο έγκλημα

"Υπήρξε αναφορά ποινικής έρευνας από τον αγοραστή εναντίον του πωλητή και δύο διαμεσολαβητών", δήλωσε η τουρκική αστυνομία. "Έχει καθοριστεί ότι το περιστατικό είναι το αποτέλεσμα απάτης που διαπράττεται με οργανωμένο τρόπο."

Κανονικά, σε τέτοιες περιπτώσεις μη παράδοσης, ένας εμπορικός οίκος θα μπορούσε να υποβάλει αξίωση κατά του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ενός φορτίου. Ωστόσο, η Mercuria διαπίστωσε ότι μόνο ένα από τα επτά συμβόλαια που χρησιμοποίησε η τουρκική εταιρεία για να ασφαλίσει το φορτίο ήταν πραγματικό. Τα υπόλοιπα ήταν πλαστά.

Οι 13 ύποπτοι απατεώνες συνελήφθησαν αυτό το μήνα σε μια σειρά επιδρομών της αστυνομίας. Μερικοί έχουν έκτοτε επιτραπεί να εγκαταλείψουν τα κρατητήρια και να τεθούν υπό κατ 'οίκον περιορισμό, σύμφωνα με τοπικές αναφορές. Περισσότερες ακροάσεις για την υπόθεση αναμένονται από αυτήν την εβδομάδα.