Υπό το βλέμμα της Κεντρικής Τράπεζας βρίσκονται οι διαρροές των FinCen Files, που αφορούν στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα.

Του Νέστορα Βασιλείου

Υπό το βλέμμα της Κεντρικής Τράπεζας βρίσκονται οι διαρροές των FinCen Files, που αφορούν στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα.

Σε δηλώσεις του στο Σίγμα ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Κωνσταντίνος Ηροδότου, αναφέρει ότι: «Η Κεντρική Τράπεζα διερευνά ήδη το θέμα. Θα ζητηθεί η συμβολή των τραπεζών και ανάλογα με τα ευρήματα, που θα προκύψουν η Κεντρική Τράπεζα θα ενεργήσει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της».

Οι ύποπτες κυπριακές συναλλαγές

Το Economy Today έλεγξε μια προς μια τις συναλλαγές και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην σελίδα της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητών Δημοσιογράφων.

• Διαβάστε επίσης: Χάνονται 8 στους 10 τουρίστες

Αφορούν συναλλαγές του συνόλου σχεδόν των κυπριακών τραπεζών, που χαρακτηρίζονται ύποπτες από την FinCen, την ρυθμιστική μονάδα του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών.

 Παρατηρούμε ότι στη μετά του 2013 εποχή οι ύποπτες συναλλαγές είναι περιορισμένες κάτι που προφανώς σχετίζεται με την ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου για την καταπολέμηση του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας.

Αυτές όμως είναι και οι συναλλαγές που ανησυχούν περισσότερο. Παρατηρείται ότι ο μεγαλύτερος όγκος των ύποπτων συναλλαγών συγκεντρώνεται την τριετία 2011 – 2013. Συγκεκριμένα την περίοδο αυτή διακινήθηκε σχεδόν $1,1 δισ., ενώ διενεργήθηκαν συνολικά 591 ύποπτες συναλλαγές.

2016 - 31 Ιανουαρίου 2017 

51 ύποπτες συναλλαγές 

Διακινήθηκαν: $27,6 εκατ.

Μεγαλύτερη συναλλαγή: $10 εκατ. προς ρωσική τράπεζα. 

2015

44 ύποπτες συναλλαγές

Διακινήθηκαν: $31,4 εκατ.

Μεγαλύτερη συναλλαγή: $6 εκατ. προς ελβετική τράπεζα.

2014

40 ύποπτες συναλλαγές

Διακινήθηκαν: $51 εκατ.

Μεγαλύτερη συναλλαγή: $13,1 εκατ. μεταξύ υποκαταστημάτων ξένων τραπεζών στην Κύπρο.

2013

185 ύποπτες συναλλαγές

Διακινήθηκαν: $315,1 εκατ.

Μεγαλύτερη συναλλαγή: $145,8 εκατ. από ξένη προς κυπριακή τράπεζα.

2012

142 ύποπτες συναλλαγές

Διακινήθηκαν: $335,5 εκατ.

Μεγαλύτερη συναλλαγή: $130 εκατ. προς υποκατάστημα ξένης τράπεζας στην Κύπρο.

2011

264 ύποπτες συναλλαγές

Διακινήθηκαν: $447,2 εκατ.

Μεγαλύτερες: Δύο ισόποσες συναλλαγές των $90 εκατ. έκαστη από ρωσική τράπεζα προς υποκατάστημα ξένης τράπεζας στην Κύπρο.

2010

29 ύποπτες συναλλαγές

Διακινήθηκαν: $21,6 εκατ.

Μεγαλύτερη συναλλαγή: $5 εκατ. από τράπεζα της Λιθουανίας προς κυπριακή τράπεζα.

2009

5 ύποπτες συναλλαγές

Διακινήθηκαν: $6,7 εκατ.

Μεγαλύτερη συναλλαγή: $5 εκατ. από αυστριακή τράπεζα προς κυπριακή τράπεζα.

2008

107 ύποπτες συναλλαγές

Διακινήθηκαν: $90 εκατ.

Μεγαλύτερη συναλλαγή: $43,1 εκατ. μεταξύ ξένων τραπεζών.

2007

24 ύποπτες συναλλαγές

Διακινήθηκαν: $52,1 εκατ.

Μεγαλύτερη συναλλαγή: $50 εκατ. από κυπριακή τράπεζα προς ρωσική τράπεζα.

2005 - 2006

4 ύποπτες συναλλαγές

Διακινήθηκαν: $6,9 εκατ.

Μεγαλύτερη συναλλαγή: $6 εκατ. από κυπριακή τράπεζα προς ρωσική τράπεζα.