Συνολικά τουλάχιστον €10 εκ. για την περίοδο 2012-2018.

Του Χρήστου Μιχάλαρου

Σε τραπεζικά ιδρύματα αφορούν τα €10,7 εκ. από τα συνολικά €26,7 εκ. που επέβαλε ως πρόστιμα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από το 2012 μέχρι το 2018.

Μιλώντας στην «Πρώτη Εκπομπή» του Ράδιο Πρώτο η Πρόεδρος της Επιτροπής, Δήμητρα Καλογήρου, ανέφερε ότι τα πρόστιμα επεβλήθησαν διότι κάποιες τράπεζες βρέθηκαν να παρέχουν παραπλανητικά στοιχεία ή απόκρυψη πληροφοριών σε επενδυτές. 

• Διαβάστε επίσης: «Καμπάνες» €7,5 εκ. από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Μετά την παράδοση της έκθεσης της Αρχής για το 2018 στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η κα Καλογήρου επεσήμανε ότι τα €7,5 εκ., που αφορούν στη συγκεκριμένη χρονιά, είναι ένα ποσό αυξημένο σε σχέση με τις προηγούμενες.

«Έχουμε κάνει αρκετή εργασία τα προηγούμενα χρόνια πάνω στο θέμα. Έχουμε δώσει πολύ υλικό προς τους εποπτευόμενους σε σχέση με το τι πρέπει να προσέχουν όταν αναλαμβάνουν νέους πελάτες. Η 4η οδηγία για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος που βγήκε το 2018, δίνει περισσότερη ευχέρεια στις εταιρείες να βλέπουν το ρίσκο τους από κάθε επενδυτή που έρχεται στην Κύπρο, είτε για να πραγματοποιήσει συναλλαγές μέσω κυπριακών εταιρειών, είτε για να εγγραφεί ως εταιρεία στην Κύπρο. Η σχετική νομοθεσία έχει αναβαθμιστεί. Έχουμε βγάλει οδηγίες και πιστεύω ότι, πλέον, οι εποπτευόμενοι έχουν καταλάβει πώς πρέπει να βλέπουν τους πελάτες και τι στοιχεία πρέπει να έχουν στα γραφεία τους», ανέφερε.

Σημειώνεται ότι όλα τα ποσά που εισπράττονται ως πρόστιμα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατατίθενται στο πάγιο ταμείο της Δημοκρατίας.

Όσον αφορά στη στελέχωση της Επιτροπής, η κα Καλογήρου ανέφερε ότι λόγω των νέων νομοθετημάτων που συνέχεια προστίθενται εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις οποίες η Κύπρος οφείλει να εφαρμόζει και να παρακολουθεί, υπάρχει ανάγκη πόρων και προσωπικού.

«Όσο περνάει καιρός, τόσο περισσότερα νομοθετήματα έρχονται και πρέπει να εφαρμοστούν για να μην δημιουργούνται κενά. Πάντα μέσω του προϋπολογισμού ζητάμε στελέχη και χρήματα, ώστε να μπορούμε να αγοράζουμε τεχνολογία και υπηρεσίες για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Σε σχέση με το 2011, σήμερα έχουμε το διπλάσιο προσωπικό. Ήμασταν 58, τώρα είμαστε 110 κι έχουμε προκηρύξει άλλες 25 θέσεις λειτουργών και γραφέων. Οι εποπτευόμενες εταιρείες αυξάνονται. Αυτήν τη στιγμή έχουμε 100 αιτήσεις νέων εταιρειών». 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σήμερα εποπτεύει περί τις 245 κυπριακές επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ), από τις οποίες αρκετές ασχολούνται με τα Χρηματιστήρια της Κύπρου και της Ελλάδας. Οι περισσότερες, ωστόσο, διενεργούν online συναλλαγές στο εξωτερικό μέσω πλατφορμών, παρέχοντας τα προϊόντα τους στην Ευρώπη ή και στις τρίτες χώρες.

«Μια από τις σημαντικές νομοθεσίες είναι η συμμόρφωση όλων των εμπλεκομένων με τα θέματα παρεμπόδισης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Διενεργήθηκαν πάνω από 90 επιτόπιοι έλεγχοι σε διάφορες εταιρείες, είτε πρόκειται για επενδυτικές, είτε για εταιρείες παροχής διοικητικών υπηρεσιών, είτε διαχειριστές κεφαλαίων. Επίσης διεκπεραιώσαμε πάνω από 600 εξ αποστάσεως ελέγχους, κάτι που σημαίνει ότι οι εποπτευόμενοι μας έχουν αποστείλει στοιχεία κι εμείς ελέγξαμε τα έγγραφά τους. Τέλος, υπάρχουν και οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες, όπου ελέγχουμε αν υπάρχουν παραπλανητικά στοιχεία ή στοιχεία που δεν έχουν ανακοινωθεί στους επενδυτές. Συνολικά οι εποπτευόμενοι είναι πάνω από 700», τόνισε.